Kirkkoneuvosto 8.9.2008

AikaAiAika
Aika
8.9.2008 klo 16.00-18.08

Paikka
Seurakuntamaja, Majatie

Osallistujat
Simo Lampela, puheenjohtaja, poissa § 124, poistui klo 17.58
Eero Porkkala, varapuheenjohtaja
Anna-Kaisa Ahlbom, poistui klo 17.58 § 124
Pirkko Hammarén
Veikko Hautala
Jani Myllyaho
Riitta Noronen
Matti Salmela
Minna Seppänen

Muut osallistujat
Hannu Sääksvuori, kirkkovaltuuston puheenjohtaja, poissa § 122, poistui klo 17.50
Tarmo Kemppainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Seija Laitinen, talouspäällikkö

Asiat
§§ 117 – 130 sekä valitusosoitus.

Allekirjoitus

Simo Lampela Eero Porkkala Seija Laitinen
Puheenjohtaja Puheenjohtaja §124 Sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus
Muuramessa 10.9 .2008

Jani Myllyaho Matti Salmela

Pöytäkirjan on nähtävillä:
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 11.9. – 25.9.2008.

Simo Lampela, puheenjohtaja

117 §.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille 1.9.2008.

Päätös: Todettiin.

118 §.
Työjärjestyksen hyväksyminen.

Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Käsittely: Keskeytettiin kokous työterveyshuollon ja vakuutusten kilpailutuksesta saatuihin tarjouksiin tutustumisen ajaksi klo 16.05-16.24.

Päätös: Päätettiin käsitellä §§:t 122 ja 124 viimeisinä. Käsitellään Johanna Mannisen ja Marjo Kaipiaisen kirjeet §:ssä 128. Muilta osin esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

119 §.
Pöytäkirjan tarkastajat.

Puheenjohtaja esittää, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorolistan mukaan vuorossa on Jani Myllyaho ja Matti Salmela.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Myllyaho ja Matti Salmela.

120 §.
Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty tarkastettuna kirkkoneuvoston jäsenille 19.8.2008.

Ehdotus: Kirjataan muutostarpeet ja merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

121 §.
Seurakunnan vakuutusten tarjoukset
Esittely: Talouspäällikkö

---
Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy If- vakuutusyhtiön tekemän tarjouksen ja vakuutukset siirretään uuteen yhtiöön siten, että tapaturmavakuutukset siirretään alkamaan 1.1.2009 ja muut vakuutukset 1.10.2008. Omavastuu osuus säilyisi nykyisessä 500 €:ssa. Kirkkoherra ja talouspäällikkö valtuutettaisiin allekirjoittamaan hankintasopimus.
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti
Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus
Tiedoksi/toimenpiteet: Tarjouksen jättäneet.

122 §.
Työterveyshuollon tarjoukset

Esittely: Talouspäällikkö

---

Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy työterveyshuollon tuottajaksi nykyisen palvelujen tuottajan Korpilahden-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymän. Palvelujen tuottamiseen (toimintasuunnitelmaan) lisättäisiin työilmapiirikyselyjen tekeminen ja tulkinta.

Käsittely: Hannu Sääksvuori poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisyyden vuoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus

Tiedoksi/toimenpiteet: Tarjouksen jättäneet

123 §.
Kirkollisveroprosentti vuodelle 2009

Esittely: Talouspäällikkö

Liite. Talousarviokehys 2009

Kirkollisveroprosentin määrittämiseksi vuodelle 2009 ja siten pohjaksi talousarvion valmistelulle on tehty laskelmia, joissa pohjana ovat verotulot vuonna 2008, elokuun lopun tilanteessa on verotulojen kasvua 7,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Marraskuun verotilitys tulee tasaamaan kasvua, koska tulot ovat tuolloin lähes olemattomat. Verojen kasvuun vaikuttavat kirkosta eroamiset, valtion veropolitiikka ja kirkon saama osuus verotuloista. Kirkosta eroamiset ovat useampana vuonna, mutta aivan erityisesti kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana kohdistuneet sellaisiin seurakunnan jäseniin, joiden veronmaksukyky perheessä on parempi. Siksi eroamisten vaikutus on merkittävä seurakunnan tulopohjaan.

Kirkkohallitus ei ole antanut ohjeita, mutta kyselyjen perusteella tiedetään, että hallituksen esittämien työtulovähennysten, eläketulovähennysten johdosta kirkollisverotilitysten kasvu hidastuu vuonna 2009. Maan ja alueen talous hiljentyy huomattavasti. Huomattavan suurten verovähennysten vuoksi kirkollisverotilitykset kasvanevat keskimäärin 2-2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Muuramen seurakunnan vuoden 2009 verotulot on arvioitu kasvavan 3,5 % vuoden 2008 tuloarviosta. Laskelmien mukaan tuolla kasvulla ja vuoden 2008 tasoisella 1,5 kirkollisveroprosentilla kirkollisverotulot olisivat 1 663 000 ja yhteisöverotulot 140 000 euroa, muita tuloja on arvioitu saatavan 126 500 euroa.

Kulupuolella palkkamenojen on arvioitu kasvavan noin 4 %:lla, menoissa on varauduttu kanttorin sijaistamiseen, työsuojelupäällikön palkkaan, nuorisotyön ja kiinteistötoimen kesätyöntekijään. Palkkamenojen kasvuun vaikuttaa osaltaan henkilöstön vuosisidonnainen osa, henkilöstöstä alkaa lähes kaikilla olla oikeus korkeimpaan vuosisidonnaiseen osaan. Samoin 1.9.2009 yleiskorotusvaikutus on noin 7 000 euroa. Palkkamenot sosiaalikuluineen ovat yhteensä noin 1 038 000 euroa. Palkkamenot ovat 57,57 % verotuloista.

Muihin menoihin on varauduttu 3,5 % korotuksella, varsinkin sähkö- ja lämmityskustannukset ovat vahvassa nousussa, menojen kasvussa on varauduttu ns yleiskustannusten nousuun. Toimintaan varattu määräraha säilytetään tämän vuoden tasolla. Muut menot on arvioitu olevan 569 000 euroa. Investoinnit on arvioitu katettavan poistojen määrällä.

Kirkollisveroprosentin ollessa 1,5 %, seurakunnan tulos olisi noin 121 000 € ylijäämäinen, tulos 1,4 %:lla jäisi vielä plussalle, mutta sitä pienemmällä prosentilla tulos olisi negatiivinen. Vaikkakin seurakunnan talous on tällä hetkellä vahva, tulevat investoinnit Mehtolassa ja paineet henkilöstöresurssien lisäämisessä (kasvatuksen muusikko, taloustoimiston kanslisti, kolmas diakonian virka ja varhaisnuorisotyön nuorisonohjaaja) rasittavat seurakunnan taloutta ja joihin tulee varautua.

Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkollisveroprosentiksi 1,5 % esitettäväksi kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Käsittely: Eero Porkkala esitti vastaehdotuksena kirkollisveroprosentiksi 1,45 %. Asiasta suoritettiin äänestys, jonka tulos muodostui seuraavasti: Eero Porkkalan esitystä kannatti Pirkko Hammarén, Veikko Hautala, Riitta Noronen ja Matti Salmela, yhteensä viisi (5) ääntä. Talouspäällikön ehdotusta kannatti Anna-Kaisa Ahlbom, Jani Myllyaho, Minna Seppänen ja Simo Lampela, yhteensä neljä (4) ääntä.

Päätös: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi vuodelle 2009 kirkollisveroprosentiksi 1,45 %.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua

Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuustoon

124 §
Lisätalousarvioesitykset vuodelle 2008

Esittely: Talouspäällikkö

Talousarviota vuodelle 2008 valmisteltaessa ei ollut kokonaisvaltaista tietoa uuden työehtosopimuksen mukaisista palkkojen korotuksista, lisistä ja niiden vaikutuksista, samoin ulkopuolisen työsuojelupäällikön tehtävän jatkaminen ei ollut vielä silloin tiedossa. Sairauspoissaoloista on myös aiheutunut palkkamenoja sijaisten muodossa. Talousarviossa on noin 45 000 euron vajaus palkkojen osalla. Tulopuolelle voidaan lisätä tuloja oppisopimuskorvauksina n 4000 euroa.

Hautausmaan laajennukseen varattiin talousarvioon 5 000 euroa, jolla oli tarkoitus tehdä aitaus uuden hautausmaan ympäri ja perustaa tunnustuksettomien hautausmaa. Vuosille 2009 ja 2010 oli suunniteltu kummallekin vuodelle 10 000 investointi. Kokonaisinvestointi aikaistui ja laajeni kuitenkin niin, että hautausmaan ympäri tehtiin uusi tie, samoin rakennettiin huoltotie vanhan osan vierustalle ja suunnittelutettiin hautausmaan laajennus vanhan osan viereen. Investoinnin kokonaiskustannukset olivat lähes 13 000 euroa. Vuodelle 2009 jää vielä tunnustuksettomien hautausmaan ympärille istutettava aita sekä puuaita koko hautausmaan ympärille suojaamaan kasvavaa kuusiaitaa. Tähän palataan talousarviota 2009 valmisteltaessa.

Mehtolan viemäröintihanke rakennetaan ennen vuodenvaihdetta. Siksi hankkeen rakentamiseen kuluvan vuoden aikana on tärkeä varautua. Mehtola kuuluu kiinteistöihin, joiden vedenkulutus ja viemärin käyttö on huomattavan suurta (esim. koulut, rivitalot, palvelukeskukset). Seurakunta joutuu maksamaan Mehtolan liittymästä vesiosuuskunnalle liittymismaksun viemäriin 750 € ja liittymismaksun veteen 750 € sekä viemärin ja vesijohdon hinta 10 800 € eli yhteensä 12 300 €.

Vesiosuuskunnan toimesta tuodaan vesi- ja viemärijohto sovittuun liityntäpisteeseen tontille. Mehtolassa viemärin ja vesijohdon liittyminen on järkevää tehdä saunan yhteyteen nykyisen jätevesisäiliön viereen rakennettavaan kiinteistöpumppaamoon. Osuuskunta hankkii ja toimittaa kiinteistön vesijohtoon (yleensä kiinteistön sisälle) virtausmittarin ja paineenalennusventtiilin. Asennus kuuluu kiinteistön omistajalle. Maarakennus-, vesi- ja viemärityöt pumppaamosta kiinteistölle kuuluu kiinteistölle. Kiinteistön omistaja voi sopia töiden suorittamisesta osuuskunnan käyttämän urakoitsijan kanssa. Urakoitsija laskuttaa tällöin suoraan kiinteistön omistajaa. Sähkötyöt, tarvittava maakaapeli(4x2,5 mm2) ja sen kaivaminen kiinteistöpumppaamolta kiinteistön sähkökeskukseen kuuluu kiinteistön omistajalle. Sähköä varten tarvitaan 3-vaihe lähtö varustettuna 16A sulakkeilla (C-tyypin automaattisulakkeet). Sähkötyön tekemisestä voi sopia myös osuuskunnan käyttämän urakoitsijan kanssa.. Tällöin lasku tulee suoraan kiinteistön omistajalle. Päärakennus on myös hyvä tässä yhteydessä hyvä liittää viemäriin. Se vaatii yhden ylimääräisen kiinteistöpumppaamon. Kiinteistöllä tehtäviin töihin ja ylimääräisen pumppaamoon on hyvä varata 6200 euroa.

Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi lisätalousarvioon palkkoihin 45 000 euroa, hautausmaan laajennukseen varattua määrärahaa aikaistetaan ja vuodelle 2008 lisätään 8 000 euroa, Mehtolan viemäröinnin rakentamiseen 18 500 euroa. Lisätalousarvio katettaisiin verotuloilla. Tulopuolelle esitetään lisättäväksi työllistämistukiin 4 000 euroa.

Käsittely: Puheenjohtaja Simo Lampela poistui kokouksesta, koska oli esteellinen Mehtolaa koskevassa lisätalousarvioasiassa. Puheenjohtajana jatkoi Eero Porkkala.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua.

Tiedoksi/toimenpiteet: Kirkkovaltuustoon

125 §.
Lisämaan ostotarjous

Esittely: Talouspäällikkö

Museonjohtaja Kari Kotilainen ja terveyskeskuslääkäri Anu Koskinen on lähettänyt Muuramen seurakuntaan lisämaan ostotarjouksen. Kyseessä on tontin rek nro 28:66 tontin (Aira Koskinen) uusi omistaja, tontti sijaitsee Mehtolan saunan rajanaapurissa. Kotilainen ja Koskinen haluaisi ostaa seurakunnalta maata noin 980 m², 12 m leveän kaistaleen lisämaaksi tontilleen, koska he haluaisivat rakentaa vapaa-ajan asunnon tai jopa vakituisen asunnon Muurameen. Tällä hetkellä tontti on liian pieni nykyisiin kokovaatimuksiin nähden. Kotilainen ja Koskinen tarjoavat lisämaasta 7 000 €.

Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto keskustelee asiasta.

Päätös: Kirkkoneuvosto päätti kiittää ostotarjouksesta, mutta Mehtolan kiinteistön rakennuskaavaa koskevan valitusprosessin keskeneräisyyden vuoksi maan myyntiin ei ryhdytä.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus

Tiedoksi/toimenpiteet: Kari Kotilainen ja Anu Koskinen.

126 §.
ATK-yhteistyö Jyväskylän seurakunnan kanssa

Esittely: Talouspäällikkö

Valmistelu: ATK-vastaava

Talousarvioon on budjetoitu vuodelle 2008 tietokonepalvelimen uusiminen. Budjetti ja asiaan liittyvät suunnitelmat on laadittu syksyllä 2008. Tilanne on muuttunut viime syksystä. Kirkkohallituksen elokuun yleiskirjeessä ilmoitettiin, että koko kirkkoon luodaan kaikki seurakunnat kattava Active directory-järjestelmä. Asia liittyy Kirkkoverkon turvallisuuteen, etätyöyhteyksiin ja tulevaan väestökirjanpito-ohjelmien uudistukseen. Lisäksi Kirkkohallituksen toimesta luodaan alueelliset palvelukeskukset. Myöhemmin syksyllä asiasta saadaan lisäinformaatioita.

Muuramen seurakunnan kannalta tässä tilanteissa on mielekkäintä aloittaa yhteistyöneuvottelut Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kanssa. Kyseessä on palvelimeen liittyvät hakemisto- ja käyttäjätietokantapalvelut. Asiasta on alustavasti keskusteltu kaupunkiseurakunnan kanssa (Ilvesmäki/Tokkari) ja Jyväskylän päästä on näytetty vihreää valoa. Asian tiimoilta aloitetaan tarkemmat neuvottelut lokakuun alussa. Nykyiseen tilanteeseen suunniteltu ratkaisu ei loppukäyttäjän kannalta vaikuta millään tavoin. Ylläpidon kannalta työmäärä ei juuri muutu, mutta ratkaisu olisi nykyistä toimivampi ja tässä tilanteessa luultavasti kustannustehokkain. Jos neuvottelut kaupunkiseurakunnan kanssa eivät tuota haluttua ratkaisua, palataan alkuperäiseen suunnitelmaan palvelinhankinnassa.

Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että neuvotteluja jatketaan Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kanssa ja asia merkitään tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku:

Tiedoksi / Toimenpiteet:

127 §.
Tilojen vuokraukset ja hinnat

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 6.6.2007 Dnro 8/2007 § 102 määritellyt seurakunnan tilojen vuokraamisen eri tahoille. On ilmennyt tarvetta tarkentaa pykälän sisältöä mm perittävien vuokrien osalta. Tarkennuksena tehtyyn päätökseen talouspäällikkö on laatinut tiedotteen jossa on määritetty yksityiskohtaisesta ketkä saavat käyttää seurakunnan eri tiloja ja niistä perittävät vuokrat. Tiedote on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille esityslistan mukana. Tiedote on tarkoitus hyväksymisen jälkeen laittaa seurakunnan kotisivuille tiedoksi hinnaston ja käyttäjäohjeiden lisäksi.

Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto tekee tarvittavat korjaukset esitettyyn tiedotteeseen ja hyväksyy sen käyttöönotettavaksi.

Päätös: Korjauksena tiedotteeseen: kaikki tilat henkilökunnalle ja luottamushenkilöille yksi kerta veloituksetta, seuraavat puolet hinnaston hinnasta. Mehtolan sauna, seurakuntamaja ja Mehtolan päärakennus; Rauhanyhdistykselle yksi kerta veloituksetta, seuraavat kerrat puolet vuokrasta.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus

Tiedoksi/toimenpiteet: Seurakunnan kotisivut

128 §.
Tiedoksi

Kirkkoherran päätösluettelo 47/2008, 12.8.2008, Minna Tirrosen loma 9.-12.9.08.
Kirkkoherran päätösluettelo 48/2008, 12.8.2008, Kolehdit syyskuu 2008.
Kirkkoherran päätösluettelo 49/2008, 26.8.2008, Päivi Honkosen työvapaa 18.-29.8.08.
Kirkkoherran päätösluettelo 50/2008, 26.8.2008, Mika Ilvesmäen virkavapaa 27.-28.8.08.
Kirkkoherran päätösluettelo 51/2008, 26.8.2008, Hanna Utriainen ohjelma- ja turvallisuusvastaava kehitysvammaisten retkelle Joensuuhun.
Tilaus Seurakuntakodin ikkunat, 7.7.2008
Hankintapäätös Office- lisenssit, 15.8.2008
Kirkkohallituksen esitys osallistumisesta kehitysvammaisten kirkkopyhään 2009,
lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille
Johanna Mannisen kirje 19.8.2008, lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille
Marjo Kaipiaisen kirje 20.8.2008, lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Keskusteltiin Johanna Mannisen ja Marjo Kaipiaisen kirjeistä koskien kasvatuksen kanttori n töitä ja työaikaa. Asia käsitellään seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa.
Muilta osin merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakua

Tiedoksi/toimenpiteet:

129 §.
Muut asiat.

Muuramen seurakunta osallistuu Kriisikeskus Mobilen johtaja Marja-Leena Kupilan poismenon muistamiseen.

130 §.
Kokouksen päätös.

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.08.

Seuraava kokous pidetään 27.10.2008 klo 16.00

Takaisin edelliselle tasolle