Kirkkoneuvosto 23.3.2010

Pöytäkirja

Aika 23.3.2010 klo 16.00 – 16.57
Paikka Pappila, Jaakkolantie 2

Osallistujat
Simo Lampela, pj
Taina Usenius, poissa
Anna-Kaisa Ahlbom
Tommi Lahtinen
Maija-Liisa Mannisenmäki, poissa
Ulla Perämäki
Olavi Roivainen, varapj, poissa
Matti Salmela
Minna Seppänen, saapui § 34 aikana
Ritva Pietikäinen, varajäsen

Muut osallistujat
Hannu Sääksvuori, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Tarmo Kemppainen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Seija Laitinen, talouspäällikkö, sihteeri

Asiat §§ 29- 42 sekä valitusosoitus.

Allekirjoitus

Simo Lampela Seija Laitinen
Puheenjohtaja Sihteeri

Pöytäkirjan
tarkastus Taloustoimistossa 24.3.2010

Anna-Kaisa Ahlbom
Pöytäkirjantarkastaja

Ulla Perämäki
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan on nähtävillä: Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut seurakunnan ilmoitustaululla 25.3.-9.4.2010

Simo Lampela
puheenjohtaja
 

29 §. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämän kokouksen kutsu/esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille 16.3.2010.

Päätös: Todettiin.


30 §. Työjärjestyksen hyväksyminen.

Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin. Muissa asioissa käsitellään Arja Leppävuoren matka-avustus ja seurakuntavaalien kulukorvausasia.
 

31 §. Pöytäkirjan tarkastajat.

Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorolistan mukaan vuorossa ovat Anna-Kaisa Ahlbom ja Ulla Perämäki.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna-Kaisa Ahlbom ja Ulla Perämäki.
 

32 §. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty tarkastettuna kirkkoneuvoston jäsenille.

Ehdotus: Puheenjohtaja esittää, että kirjataan muutostarpeet ja merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
 

33 §. Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta

Kl 10 luku 6 § 1 mom mukaan ”jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kirkkoherra ehdottaa ja esittää, että kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston 4/2009 15.12.2009 pitämän kokouksen päätökset ovat syntyneet oikeassa järjestyksessä ja kuuluvat kirkkovaltuuston päätösvaltaan. Päätökset eivät ole lainvastaisia.

Päätös: Todettiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: --

Tiedoksi/toimenpiteet:
 

34 §. Muuramen seurakunnan tilinpäätös ja hautainhoitorahaston tilinpäätös v 2009

Kirkkoneuvoston jäsenille lähetetty:
Tasekirjaehdotus vuodelle 2009, Koulutussuunnitelman toteuma ja Toteuma työmuodoittain

Esittely: Talouspäällikkö

Tilinpäätöksestä vuodelta 2009 on laadittu ehdotus tasekirjaksi. Tasekirja sisältää toimintakertomukset, talousarvion toteumavertailut, tilikauden tuloksen muodostumisen ja tunnusluvut, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja hautainhoitorahaston tilinpäätöksen.
Tilinpäätöksen tueksi on laadittu asiakirja, joka sisältää muut tilinpäätösasiakirjat mm tase-erittelyt, tilikartan, kustannuspaikkaluettelon, erillistunnisteluettelon ja perusteen kustannusten kohdentamisesta.
Tilinpäätös ja siihen sisältyvät asiakirjat ovat julkisia sen jälkeen, kun kirkkoneuvoston jäsenet ja talouspäällikkö ovat sen allekirjoittaneet. Myös muut tilinpäätösasiakirjat ovat julkisia siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja.

Seuraavassa muutamia tunnuslukuja ja vertailuja budjettiin.

Seurakunnan verotulot kasvoivat vuoteen 2008 verrattuna yhteensä 2,4 %. Ansio- ja pääomatulot kasvoivat 4 %, mutta yhteisöverotulot laskivat 15,5 %. Verotulot olivat 236 euroa/jäsen. Kirkollisveroprosentti oli 1,5 %.
Toimintatuotot kasvoivat 65 % edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui pääosin puunmyyntituloista. Tuotot kattoivat noin 10 % toimintakuluista. Henkilöstömenot olivat 62,4 % toimintamenoista ja 57,6 % verotuloista. Kasvua henkilöstömenoissa oli 3,7 % edellisvuoteen verrattuna. Toimintakulujen kokonaiskasvu oli 5,6 % edellisvuoteen verrattuna.

Hallinnon osuus toimintakuluista oli 15 %, yleiseen seurakuntatyöhön ja seurakunnallisten tehtävien hoitamiseen käytettiin 62 %, hautaustoimeen 5 % kiinteistötoimeen puolestaan 18 %.

Vastaavat luvut koko kirkossa vuonna 2008 olivat yleishallinto 15 %, seurakuntatyö ja seurakunnallisten tehtävien hoitaminen 54 %, hautaustoimi 8 % ja kiinteistötoimi 23 %.

Vertailtaessa budjetoituun vuodelle 2009 verotulot olivat 0,5 % suuremmat. Toimintatuotot ylittyivät kokonaisuudessaan 2,7 % budjetoidusta. Korkotuottojen osuus jäi 60,5 %:tiin budjetoidusta.
Kulupuolella budjettiin verrattuna henkilöstömenot toteutuivat 99,9 %:sti, palvelujen ostot 96,2 %:sti. Vuokrakuluihin tuli huomattava ylitys, 42,8 %, johtuen pääosin liian pieneksi arvioidusta Rajalan kerhotilan vuokrasta. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot tilikauden aikana toteutuivat 99,7 %:sti. Annetuissa avustuksissa ylitys 20,5 % on diakonia-avustuksissa johtuen siitä, että Hiippakunnalta ja Kirkkohallitukselta on saatu jaettavia avustuksia arvioitua enemmän, mutta nämä tulot ja kulut on oikaistu tilinpäätöksessä eivätkä vaikuta tulokseen. Muut toimintakulut toteutuivat 92,8 %:sti. Toimintakulut ovat yhteensä budjettiin verrattuna 100,1 %, eli kulut ylittyivät 0,1 %. Toimintakate toteutui 99,8 %:sti, eli toimintatuottojen ylitys riitti kattamaan toimintakulujen ylityksen.

Tuloslaskelman mukainen tilikauden ylijäämä on 128 036,20 euroa. Taseen loppusumma on 2 853 521.61.

Hautainhoitorahaston alijäämäksi muodostui 704,48 euroa. Sopimushautoja oli yhteensä 293 kpl ja yhden haudan hoitokustannus on 56,98 euroa.

Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto tutustuu ehdotukseen tasekirjaksi, tekee esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä sekä lähettää tilinpäätöksen tilintarkastajille tarkastettavaksi ja tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin tasekirja ja kirkkoneuvosto esittää, että tilinpäätöksen 2009 tuloslaskelman osoittama ylijäämä 128.036,20 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä –tilille (2080). Tilinpäätös lähetetään tilintarkastajille tarkastettavaksi ja sen jälkeen kirkkovaltuuston käsittelyyn.

Muutoksenhaku: -

Tiedoksi/toimenpiteet: Tilintarkastajille ja kirkkovaltuustoon.
 

35 §. Seurakuntamajan katon uusinta

Esittely: Talouspäällikkö

Muuramen seurakunnan talousarvioon vuodelle 2010 on varattu määräraha seurakuntamajan katon ja saunan katon uusimiseen. Työ on mahdollista tehdä omien työntekijöiden voimin. Kunostukseen olisi hyvä teettää suunnitelma ja työseloste työn toteuttamisesta. PTS-Kiinteistötekniikka Oy:n Mikko Ollikainen on ollut mukana kirkon korjauksen suunnittelussa ja häntä voisi käyttää tässäkin projektissa.

Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto hyväksyy käytettävän seurakuntamajan katon korjaussuunnitelman tekemisessä PTS-Kiinteistötekniikka Oy:n Mikko Ollikaista.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus

Tiedoksi/toimenpiteet: Mikko Ollikainen
 

36 §. Seurakunnan edustaja Koskikotisäätiön hallituksessa 2010-2011

Esittely: Talouspäällikkö

Koskikotisäätiön hallitukseen vaihtuvat edustajat 01.04.2010. Viime kaudella seurakunnan edustajana hallituksessa toimi kirkkoherra Simo Lampela ja varajäsenenä Tarmo Kemppainen.

Ehdotus: Talouspäällikkö ehdottaa ja esittää, että Koskikotisäätiön hallitukseen valitaan seurakunnan edustaja.

Käsittely: Kirkkoneuvoston kokous keskeytettiin klo 16.35- 16.40 keskustelua varten. Kirkkoherra Simo Lampela ja talouspäällikkö Seija Laitinen poistuivat kokouksesta keskustelun ajaksi.

Anna-Kaisa Ahlbom esitti seurakunnan edustajaksi Matti Salmelaa ja varajäseneksi Tarmo Kemppaista. Esitystä kannatettiin.

Päätös: Koskikotisäätiön hallitukseen valittiin seurakunnan edustajaksi Matti Salmela ja varajäseneksi Tarmo Kemppainen.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus

Tiedoksi/toimenpiteet: Koskikotisäätiö
 

37 §. Kirkon sopimusratkaisu vuosille 2010-2012

Esittely: Talouspäällikkö

Kirkon työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat hyväksyneet 1.2.2010 alkaen sovellettavat virka- ja työehtosopimukset. Uusi kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2010-2012 on allekirjoituksen jälkeen voimassa 31.1.2013 saakka.

Palkankorotuksista on sovittu vuoden 2010 osalta. Palkkoja tarkistetaan 1.4.2010 0,6 % ja 1.10.2010 0,5 %. Myös tekstiosiin on tullut muutoksia, joista mainittakoon työsuojeluvaltuutetulle tehtävien hoidosta maksettava kuukausikorvaus ja sopimus työaikapankin käyttöönotosta. Kirkon sopimusratkaisu (Yleiskirje A 2/2010) on kokonaisuudessaan luettavissa Kirkon työmarkkinalaitoksen internetsivuilta.

Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon sopimusratkaisun vuosille 2010-2012 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: --

Tiedoksi/toimenpiteet:
 

38 §. Seurakuntakodin pihapuiden valaisu / itäpuolen ikkunaseinän valaisu

Esko Lehtiö on sähkösuunnittelijana kirkon korjaushankkeessa. Hän on myös suunnitellut seurakuntakodin sähkötyöt. Seurakuntakodin itäpuolen ikkunasta on nyt tullut seurakuntakodin julkisivu. Ikkuna on aikaisemmin ollut sivuseinänä, mutta nyt kannattaisi ainakin koevalaista puita ja todeta miten se soveltuu ilta/talvi-käyttöön.

Esko Lehtiö ehdotti ehdotuksen srk-kodin pihapuiden (alttari-ikkunan takana) valaisemisesta.
Vielä on pimeitä iltoja koevalaistukseen tai valaisinhankintaan. Mielestäni jo huonokuntoisten käpyvalojen tilalle voisi vaihtaa 3 kpl 35W monimetallivalaisimia (70W on varmasti jo liikaa).
Kirkon suunnittelukokouksessa tuli esiin iGuzzini valaistus. Esko Lehtiö lupasi lähettää esityksen firmaan, tarjousta tai koeasennusta varten.

Seurakuntakodilla on rakennuksen pohjoispäädyssä tarve neljälle ja keittiön edustalla kahdelle lämmityspistorasialle. Ne on tässä samalla hyvä lisätä srk-kodille.

Ehdotus: Talouspäällikkö esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto päättää, että tehdään Esko Lehtiön ehdotuksen mukaan uusi valaistusratkaisu seurakuntakodin itäpuolelle ja lisätään lämmityspistorasioita srk-kodin pohjoispäätyyn tukimuuriin 2x2 pistorasian kaappia ja keittiön edustalle 1x2 pistorasian kaappi.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Valaisinten lamppujen tulisi olla helposti hankittavissa, edullisia ja yksinkertaisia vaihtaa.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus

Tiedoksi/toimenpiteet:
 

39 §. Vierailu Santa Klaran seurakunnassa Tukholmassa

Ruotsin kirkossa Tukholman tuomiokirkkoseurakunnan yhteydessä toimii Santa Klaran kirkon yhteydessä yhteisöllisyyttä painottava ja uusia seurakuntatyön työtapoja rakentava henkilöseurakunta. Seurakunnan alueella asuu vähän ihmisiä, mutta se kokoaa laajalta alueelta ihmisiä jumalanpalvelukseensa ja toimintaansa ja sen toiminta on ollut ihmisiä tavoittaessaan poikkeuksellista Tukholmassa ja koko Ruotsin kirkossa. Santa Klaran toiminta rakentuu viranhaltijoiden lisäksi hyvin pitkälle maallikoiden aktiivisuuden varaan ja toimintaa rahoitetaan myös vapaaehtoisilla kolehdeilla. Mahdollisimman monelle seurakunnan jäsenelle pyritään tarjoamaan oma paikka palvella muita seurakunnassa. Tietoa Santa Klaran seurakunnasta löytyy http://www.klarakyrka.se/lekman/.

Meillä on ollut puhetta työntekijäretken järjestämisestä ko seurakuntaan syyskuussa. Jos työntekijät ovat kiinnostuneita, tutustumisretki kannattaa tehdä Tukholmaan. Ellei se kaikkia kiinnosta, niin ainakin joitakin työntekijöitä kannattaa lähettää tutustumaan Santa Klaraan ja katsomaan, onko sen toimintaideologiasta jotakin siirrettävää oman seurakuntamme käyttöön.

Ehdotus: Kirkkoherra esittelee ja esittää, että kirkkoneuvosto päättää, että kirkkoherra valmistelee vierailua ja kysyy työntekijöiden kiinnostusta yhteiseen vierailuun Santa Klaraan.

Päätös: Jatketaan valmistelua edelleen. Kirkkoneuvoston jäsenillä on mahdollisuus osallistua vierailuun.

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus

Tiedoksi/toimenpiteet:
 

40 §. Tiedoksi

Kirkkoherran päätösluettelo 4/2010, Annika Naisniemen palkaton vapaa 3.-5.3.2010.
Kirkkoherran päätösluettelo 5/2010, Jenni Havunen palkallinen virkavapaa 16.-17.2.2010, Sari Solismaalle palkallinen virkavapaa 10.-12.2.2010, Heikki Myllykoskelle palkallinen virkavapaa 16.-17.2.2010 ja 18.-19.2.2010, Katja Koskiselle palkallinen työvapaa 22.1.2010, 29.1.2010, 1.-3.2.2010 ja 4.-5.2.2010
Kirkkoherran päätösluettelo 6/2010, Katja Koskinen, ehdollisen päätöksen täytäntöönpano.
Talouspäällikön päätösluettelo 5/2010, Hannele Rätylle palkallinen työvapaa 18.2.2010

Jyväskylän rovastikunnan perheasian neuvottelukeskuksen johtokunnan pöytäkirja 1/2010. PAK:n johtajaksi valittiin Sirpa Salo.

Jyväskylän rovastikuntaneuvoston kokouksen 24. 02. 2010 pöytäkirja.

Koskikotisäätiön uudet säännöt.

Muistio: Sisäisen tarkastusryhmän tapaaminen tilintarkastajien kanssa 4.2.2010

Kirkkohallituksen yleiskirjeet 8-13 löytyvät kirkkohallituksen nettisivuilta http://www.evl.fi/index.shtml?yleiskirjeet.

Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A 2/2010 24.2.2010
Sisältää: Kirkon sopimusratkaisu vuosille 2010-2012

Ehdotus: Kirkkoherra ehdottaa ja esittää, että päätökset ja yleiskirjeet merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhaku: --

Tiedoksi/toimenpiteet:
 

41 §. Muut asiat.

Ehdotus: Kirkkoherra ehdottaa ja esittää, että käsitellään muut mahdolliset asiat.

1. Arja Leppävuoren matka-avustus Israelin matkaan
Päätös: Avustetaan 500.- eurolla. Matkatoimiston laskutettava suoraan seurakuntaa.

2. Todettiin maksettavaksi seurakuntavaalien kokouspalkkiot, ansionmenetykset ym kulut ohjeiden mukaisesti.
 

42 §. Kokouksen päätös.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.57.
Seuraava kokous pidetään 27.4.2010 klo 16.00 Pappilassa.